| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ № 8 чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" м. Київ 12 квiтня 2017 року Час проведення загальних зборiв: о 11 год. 00 хв. Мiсце проведення загальних зборiв: м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9-а в примiщеннi адмiнiстрацiї Товариства. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 06 квiтня 2017 року. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенiв для голосування. Черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (далi - Загальнi збори) вiдкриває Стаднiченко Костянтин Вячеславович, Директор Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь", який доповiв Загальним зборам Товариства, що вiдповiдно до чинного законодавства Статуту та внутрiшнiх положень Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (далi - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засiданнi Наглядової ради 27 лютого 2017 року (протокол № 11) було прийнято рiшення про проведення чергових Загальних зборiв Товариства 12 квiтня 2017 року о 11 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9-а в примiщеннi адмiнiстрацiї Товариства. Товариством здiйснено вiдправку акцiонерам повiдомлень про скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом направлення рекомендованих листiв засобами поштового зв`язку на адреси акцiонерiв Товариства якi зазначенi у Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 02 березня 2017 року. Також було опублiковано повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв в Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 45 (2550) вiд 07 березня 2017 року, та розмiщено повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР в стрiчцi новин 07 березня 2017 року на сайтi stockmarket.gov.ua. та на власнiй сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет за адресою pkpromin.pat.ua. На засiданнi Наглядової ради 27 лютого 2017 року (протокол №11) прийнято рiшення про обрання Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Стаднiченко Костянтина Вячеславовича i секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Котвицьку Валентину Миколаївну та прийнято рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi ТОВ "К2 Iнвест" i затверджено договiр з нею, та на засiданнi Наглядової ради 22 березня 2017 року (протокол № 12) затверджено персональний склад реєстрацiйної комiсiї: представники ТОВ "К2 Iнвест" Скнар Олександр Петрович, Мажель Оксана Анатолiївна, Грабiнська Тетяна Вiкторiвна, та затверджено тимчасову лiчильну комiсiю у тому ж складi. Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах слово надається головi реєстрацiйної комiсiї - представнику ТОВ "К2 Iнвест" Скнар Олександру Петровичу. Голова реєстрацiйної комiсiї Скнар Олександр Петровичоголосив, що реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на "06" квiтня 2017 року. Початок реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв - 12 квiтня 2017 року о 10 годинi 00 хвилин, закiнчення реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв - 12 квiтня 2017 року об 10 годинi 45 хвилин. Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства -23 (двадцять три) особи. Кiлькiсть випущених акцiй: 10 246 (десять тисяч двiстi сорок шiсть) простих iменних акцiй. Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: 13 (тринадцять) штук. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства становить 9 803 (дев`ять тисяч вiсiмсот три) голоси. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах становить -9 803 (дев`ять тисяч вiсiмсот три) голоси, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй. Скарг та заяв на процедуру реєстрацiї не надходило. У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення чергових Загальних зборiв наявний, збори є правомочними. Голова Загальних зборiв акцiонерiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi. 2. Звiт Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 9.Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. 10. Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства". 11. Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Наглядову раду Товариства". 12. Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Ревiзора Товариства". 13. Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Директора Товариства". 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 17. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 18. Обрання Ревiзора Товариства. 19. Затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором Товариства. 20. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. Перше питання порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi". Слухали: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який запропонував обрати лiчильну комiсiю та оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ТОВ "К2 IНВЕСТ", у зв`язку з чим обрати Головою лiчильної комiсiї - представника ТОВ "К2 IНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членами лiчильної комiсiї: представникiв ТОВ "К2 IНВЕСТ": Мажель Оксану Анатолiївну, Грабiнську Тетяну Вiкторiвну та затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi (Додаток № 1). Голосування проводилось бюлетенем № 1. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 1). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ТОВ "К2 IНВЕСТ", у зв`язку з чим обрати Головою лiчильної комiсiї - представника ТОВ "К2 IНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членами лiчильної комiсiї: представникiв ТОВ "К2 IНВЕСТ": Мажель Оксану Анатолiївну, Грабiнську Тетяну Вiкторiвну та затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi (Додаток № 1). Друге питання порядку денного: "Звiт Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора". Слухали: Доповiдь Директора Товариства Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який зачитав звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства за 2016 рiк (Додаток № 2). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Директора протягом звiтного перiоду задовiльною. Голосування проводилось бюлетенем № 2. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 2). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства за 2016 рiк (Додаток № 2). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Директора протягом звiтного перiоду задовiльною. Третє питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради." Слухали: Голову Наглядової Ради Гандзюка Костянтина Андрiйовича, який зачитав звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк (Додаток № 3). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною. Голосування проводилось бюлетенем № 3. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 3). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк (Додаток № 3). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною. Четверте питання порядку денного: "Звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора". Слухали:Ревiзора Товариства Шевченко Андрiя Миколайовича, який зачитав звiт та висновки Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк (Додаток №4). Голосування проводилось бюлетенем № 4. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 4). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк (Додаток №4). П`яте питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк". Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (Додаток № 5). Голосування проводилось бюлетенем № 5. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 5). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (Додаток № 5). Шосте питання порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк". Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Збиток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi у розмiрi 1042,1 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Голосування проводилось бюлетенем №6. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 6). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Збиток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi у розмiрi 1042,1 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк". Слухали: Директора Товариства Стаднiченко Костянтина Вячеславовича з доповiддю про основнi напрямки дiяльностi Товариства та 2017 рiк. Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк (Додаток № 6). Голосування проводилось бюлетенем № 7. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 7). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк (Додаток № 6). Восьме питання порядку денного "Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї (Додаток № 7). Голосування проводилось бюлетенем № 8. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 8). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї (Додаток № 7). Дев`яте питання порядку денного "Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Уповноважити Голову зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї та забезпечити проведення його державної реєстрацiї. Голосування проводилось бюлетенем № 9. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 9). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Уповноважити Голову зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї та забезпечити проведення його державної реєстрацiї. Десяте питання порядку денного "Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства"". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства" (Додаток № 8). Голосування проводилось бюлетенем № 10. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 10). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства" (Додаток № 8). Одинадцяте питання порядку денного "Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Наглядову раду Товариства"". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Наглядову раду Товариства" (Додаток № 9). Голосування проводилось бюлетенем № 11. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 11). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Наглядову раду Товариства" (Додаток № 9). Дванадцяте питання порядку денного "Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Ревiзора Товариства"". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Ревiзора Товариства" (Додаток № 10). Голосування проводилось бюлетенем № 12. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 12). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Ревiзора Товариства" (Додаток № 10). Тринадцяте питання порядку денного "Затвердження у новiй редакцiї Положення "Про Директора Товариства"". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Директора Товариства" (Додаток № 11). Голосування проводилось бюлетенем № 13. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 13). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Директора Товариства" (Додаток № 11). Чотирнадцяте питання порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Оскiльки, вiдповiдно до пункту 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного обов`язково вноситься питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради, та дiючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акцiонерiв 06 серпня 2013 року, прийняти на Загальних зборах акцiонерiв рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства: Гандзюка Костянтина Андрiйовича та Кузьменко Сергiя Геннадiйовича. Голосування проводилось бюлетенем № 14. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 14). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Оскiльки, вiдповiдно до пункту 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного обов`язково вноситься питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради, та дiючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акцiонерiв 06 серпня 2013 року, прийняти на Загальних зборах акцiонерiв рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства: Гандзюка Костянтина Андрiйовича та Кузьменко Сергiя Геннадiйовича. П`ятнадцяте питання порядку денного "Обрання членiв Наглядової ради Товариства" Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який доповiв що за вiдведений законодавством строк акцiонерами були поданi пропозицiї щодо кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства: 1. Гандзюк Костянтин Андрiйович; 2. Пилявський Валерiй Вiкторович 3. Причко Ольга Олександрiвна i запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв Наглядової ради, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 15. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 15) Голосували Акцiонери (їх представники) розподiлили свої голоси за наступних кандидатiв: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв (їх представникiв) Гандзюк Костянтин Андрiйович; 9 803 Пилявський Валерiй Вiкторович 9 803 Причко Ольга Олександрiвна 9 803 "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО Вирiшили: Обрати членiв Наглядової Ради Товариства у складi: 1. Гандзюк Костянтин Андрiйович; 2. Пилявський Валерiй Вiкторович 3. Причко Ольга Олександрiвна Шiстнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити умови договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивiльно-правовi договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторiн, цi договори є безоплатними (додаток № 12) Уповноважити Директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової Ради Товариства. Голосування проводилось бюлетенем № 16. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 16). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити умови договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивiльно-правовi договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторiн, цi договори є безоплатними (додаток № 12) Уповноважити Директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової Ради Товариства. Сiмнадцяте питання порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Оскiльки Ревiзор Товариства обраний загальними зборами акцiонерiв 27 березня 2014 року термiном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акцiонерiв рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства Шевченко Андрiя Миколайовича. Голосування проводилось бюлетенем № 17. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 17). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Оскiльки Ревiзор Товариства обраний загальними зборами акцiонерiв 27 березня 2014 року термiном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акцiонерiв рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства Шевченко Андрiя Миколайовича. Вiсiмнадцяте питання порядку денного "Обрання Ревiзора Товариства" Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який доповiв що за вiдведений законодавством строк акцiонером, який володiє бiльше 5% простих акцiй Товариства, була подана пропозицiя щодо кандидата на посаду Ревiзора Товариства Шевченко Андрiя Миколайовича i запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть кандидатiв а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 18. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 18) Голосували Акцiонери (їх представники) розподiлили свої голоси за наступних кандидатiв: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв (їх представникiв) Шевченко Андрiй Миколайович 9 803 "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО Вирiшили: Обрати Ревiзором Товариства Шевченко Андрiя Миколайовича Дев`ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором Товариства". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревiзором Товариства, а саме: з Ревiзором укладається цивiльно-правовий договiр на надання послуг в якому зазначаються права та обов`язки сторiн, цей договiр є безоплатними (додаток №13) Уповноважити Директора Товариства пiдписати договiр з Ревiзором Товариства. Голосування проводилось бюлетенем № 19. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 19). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревiзором Товариства, а саме: з Ревiзором укладається цивiльно-правовий договiр на надання послуг в якому зазначаються права та обов`язки сторiн, цей договiр є безоплатними (додаток №13) Уповноважити Директора Товариства пiдписати договiр з Ревiзором Товариства. Двадцяте питання порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв". Слухали: Голову Загальних зборiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Прийняти рiшення про припинення повноважень Голови лiчильної комiсiї - представника ТОВ "К2 IНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членiв лiчильної комiсiї: представникiв ТОВ "К2 IНВЕСТ": Мажель Оксани Анатолiївни, Грабiнської Тетяни Вiкторiвни, у зв`язку iз закриттям загальних зборiв. Голосування проводилось бюлетенем № 20. Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 20). Голосували: "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Прийняти рiшення про припинення повноважень Голови лiчильної комiсiї - представника ТОВ "К2 IНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членiв лiчильної комiсiї: представникiв ТОВ "К2 IНВЕСТ": Мажель Оксани Анатолiївни, Грабiнської Тетяни Вiкторiвни, у зв`язку iз закриттям загальних зборiв. Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальнi збори вважати закритими. Голова Загальних зборiв /Стаднiченко К.В./ Секретар Загальних зборiв /Котвицька В.М./ Директор Товариства /Стаднiченко К.В./ |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: